ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर हो रही ठगी

10 साल में 1 हजार गुना कीमत बढ़ने का लालच दिया

पैसा लगा दो, 93-97% रिटर्न की गारंटी. विदेशी महिला के झांसे में आकर बुजुर्ग ने गंवाए 1.22 करोड़ रुपये

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Demat Account के नाम पर 500 लोगों से ठगी, लोगों को ऐसे फंसाता था गिरोह

भूपेन्द्र चौधरी

• नोएडा,
• 06 सितंबर 2022,
• (अपडेटेड 06 सितंबर 2022, 10:49 PM IST)

अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर हो रही ठगी आप ऑनलाइन ऐप के जरिए ट्रेडिंग करते हैं तो सावधान हो जाइए. क्योंकि ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर हो रही ठगी नोएडा की साइबर थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो डीमैट अकाउंट खुलवाकर लोगों अपना शिकार बनाता था. यह गैंग अब-तक 500 लोगों को अपना शिकार बना चुका है. पुलिस ने इस गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है.

दरअसल, गाजियाबाद में रहने वाले जीएसटी के रिटायर्ड कमिश्नर अशोक कुमार ने नोएडा साइबर क्राइम थाना सेक्टर-36 में मुकदमा दर्ज करवाया था. जिसमें उनके साथ करेंसी ट्रेडिंग के नाम पर 15 लाख की ठगी हुई. साइबर क्राइम पुलिस ने जांच शुरू किया तो इस गैंग का खुलासा हुआ. जिसके बाद पुलिस ने मध्यप्रदेश जाकर छापेमारी की. जिसमें एक आरोपी शोएब मंसूरी को गिरफ्तार किया है. जो मूल रूप से मध्यप्रदेश का ही रहने वाला है.

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ऐसे ग्राहक को बनाते थे बेवकूफ

इस गैंग के लोगों ने फर्जी मेटा ट्रेडर्स-5 नाम से एक ऐप बनाकर प्ले स्टोर पर अपलोड कर रखा था. जिसमें डिजिटल रूप से ग्राहक को यह लगता था कि उसके पैसे में बढ़ोतरी हो रही है. जिसके वजह से लोग अधिक पैसा इन्वेस्ट करते थे.

वहीं, जब ग्राहक अपने पैसे और प्रॉफिट वापस लेना चाहता तो, जीएसटी चार्ज, कन्वर्जन चार्ज और सेटलमेंट चार्ज के नाम पर अलग-अलग खातों में पैसे ट्रांसफर करवाते थे. ऐसे ही इन लोगों ने पीड़ित अशोक कुमार से लगभग 15 लाख रुपए की ठगी किया था. अब-तक यह गैंग 500 लोगों से लगभग 15 करोड़ का ठगी कर चुका हैं.

इस मामले में नोएडा साइबर क्राइम थाने की इंचार्ज रीता यादव ने बताया कि पीड़ित की शिकायत ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर हो रही ठगी के बाद हम लोगों ने जांच के दौरान इंदौर में छापेमारी की. जिसमें एक आरोपी शोएब मंसूरी को गिरफ्तार किया गया है.

ये लोग कॉल सेंटर के माध्यम से अलग-अलग ब्रोकिंग कंपनियों से ट्रेडिंग करने वाले लोगों का डाटा लिया करते थे और उन्हें कॉल कर इनकी कंपनी के माध्यम से करेंसी ट्रेडिंग के लिए कन्वेंस किया करते थे. अब तक ये लोग 500 लोगों के साथ लगभग 15 करोड़ की ठगी कर चुके हैं. इनके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है.

डीमैट अकाउंट बनाकर करेंसी ट्रेडिंग के नाम पर करते थे ठगी, ग्राहकों को ऐसे फंसाता था गैंग

Noida News: नोएडा के साइबर थाना ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो डीमैट अकाउंट खुलवा कर लोगों से ठगी किया करता था.

अगर आप ऑनलाइन ऐप के जरिए ट्रेडिंग करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि नोएडा के साइबर थाना ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो डीमैट अकाउंट खुलवा कर लोगों से ठगी किया करता था.

जानकारी के मुताबिक, गाजियाबाद के रहने वाले जीएसटी के रिटायर्ड कमिश्नर अशोक कुमार ने नोएडा साइबर क्राइम थाना सेक्टर-36 में मुकदमा दर्ज करवाया था कि उनके साथ करेंसी ट्रेडिंग के नाम पर 15 लाख की ठगी हुई है.

साइबर क्राइम पुलिस ने जांच शुरू किया तो इस गैंग का खुलासा हुआ. जिसके बाद पुलिस ने मध्यप्रदेश जाकर छापेमारी की, जिसमें एक आरोपी शोयब मंसूरी को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी मूलरूप से मध्यप्रदेश का रहने वाला है.

बिटकॉइन ट्रेडिंग के नाम पर दो व्यापारियों से 5.90 ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर हो रही ठगी लाख रुपए ठगे, एसपी ने क्राइम ब्रांच को सौंपा मामला

ग्वालियर। शहर में बिटकॉइन ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने का पहला मामला सामने आया है। व्यापारियों को 21 महीने में रकम दोगुनी करने और हर महीने 12 प्रतिशत रिटर्न का झांसा देकर फंसाया गया। ठगी आधा दर्जन व्यापारियों के साथ हुई है, लेकिन अभी दो व्यापारी ही शिकायत करने सामने आए हैं। व्यापारी सोमवार को एसपी से शिकायत करने पहुंचे। इन दोनों से 5.90 लाख रुपए की ठगी हुई है। अन्य व्यापारियों से ठगी गई रकम करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। बिटकॉइन ट्रेडिंग ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर हो रही ठगी ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर हो रही ठगी के नाम पर ठगी के मामले अभी तक दिल्ली, नोयडा, मुंबई और अन्य बड़े शहरों में ही सामने आ रहे थे, लेकिन अब ग्वालियर में भी वर्चुअल करेंसी के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है।

ग्वालियर के व्यापारी रामजी अग्रवाल, दतिया के व्यापारी सुधीर गुप्ता के साथ चार अन्य व्यापारी सोमवार को एसपी ऑफिस पहुंचे। इन्होंने शिकायत की कि इनके संपर्क में सिटी सेंटर का रहने वाला अनिल सिंह आया। उसने खुद को मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का प्रतिनिधि बताकर बिटकॉइन में निवेश करने का झांसा दिया। इन्हें बताया गया कि बिटकॉइन की कीमत बाजार में लगातार बढ़ रही है। इससे या तो निवेश की गई रकम 21 महीने में दोगुनी हो जाएगी या फिर हर महीने 12 प्रतिशत रिटर्न दिया ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर हो रही ठगी जाएगा। इस पर रामजी ने 5 लाख और सुधीर ने 90 हजार रुपए निवेश किए। इसके अलावा चार और व्यापारियों ने निवेश किया। पहले तो 3 महीने इन्हें रिटर्न मिला, इसके बाद रिटर्न मिलना बंद हो गया। उन्होंने ब्रोकर से संपर्क किया तो फोन बंद मिला। घर से भी गायब मिला। सोमवार को एसपी नवनीत भसीन से शिकायत की। उन्होंने एएसपी क्राइम पंकज पांडे को मामले की जांच सौंपी है।

साइबर अपराधियों ने पटना की युवती से इंस्टाग्राम पर की दोस्ती, फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर ठग लिए रुपये

पटना में हाल के दिनों में साइबर अपराध के कई नए मामले सामने आ रहे हैं. अब नया मामला शहर के कदमकुआं इलाके से आया है. यहां की रहने वाली एक युवती से एक युवक ने इंस्टाग्राम ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर हो रही ठगी के माध्यम से दोस्ती की और ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 36 हजार रुपये की ठगी कर ली. इस संबंध में युवती ने कदमकुआं थाने में बी के शर्मा नाम के व्यक्ति पर मामला दर्ज करा दिया है. जिसमें उसने बताया है कि युवक ने उससे ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 36 हजार रुपया वसूला, लेकिन रकम नहीं लौटायी. रकम मांगने पर धमकी तक दी है.

साइबर बदमाशों ने कर ली 40 हजार रुपये की निकासी

पटना में साइबर अपराध के एक दूसरे मामले में बदमाशों ने कंकड़बाग थाने के अशोक नगर रोड नंबर एक निवासी बागीश कुमार कर्ण के खाते से 40 हजार रुपये की निकासी कर ली. बताया जाता है कि उन्हें किसी ने फोन कर बताया कि वह इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से मैनेजर बोल रहे हैं, आपका नया पासबुक और एटीएम कार्ड बनने वाला है. इसी दौरान खाते से संबंधित डिटेल ले लिया और यह बताया कि आपके मोबाइल पर एक मैसेज जायेगा, जो बताना होगा. इसी बीच मैसेज आया और उसने पूछ लिया. इसके बाद उनके खाते से 40 हजार रुपये की निकासी हो गयी. इस संबंध में बागीश कुमार ने कंकड़बाग थाने में मामला दर्ज करा दिया है.

क्लोन चेक से चैंबर ऑफ कॉमर्स के खाते से 48 हजार 600 की निकासी

साइबर अपराध के एक अन्य मामले में बदमाशों ने क्लोन चेक के माध्यम से बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के खाते से 48 हजार 600 रुपये की निकासी कर ली. इस संबंध में चैंबर ऑफ कॉमर्स के लेखापाल ऋषेश्वर प्रसाद ने गांधी मैदान थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी है. जानकारी के अनुसार, लेखापाल को एक दिसंबर को एक मेल आया और उसमें बताया गया था कि चेक संख्या 590284 से 48 हजार 600 रुपये का भुगतान विजय कुमार को किया गया है. लेकिन जो चेक ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर हो रही ठगी नंबर से भुगतान की बात सामने आयी, वह जारी ही नहीं की गयी थी. इसके बाद जानकारी ली गयी तो पाया गया कि विजय कुमार के एग्जीविशन रोड स्थित डीबीसी बैंक के खाते में रकम स्थानांतरित की गयी है.

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